调查案例
桀诚(武汉)商务:隐匿财产调查案例
2022年年中,某女士来到本公司办公室,情绪低落。她说自己正准备离婚,但面临一个极大的难题——丈夫坚称自己没有什么存款和资产,只愿意象征性地分一套老旧小房子,声称公司经营困难,欠款累累。但某女士心中始终存疑:丈夫是一家建筑劳务公司的实际操盘人,这几年项目不断,资金流水可观,怎么会连最基本的分割都如此“寒酸”?
更令她心寒的是,婚姻还未正式解除,丈夫已经将两人名下的房产悄悄过户至其母亲名下,银行账户上也突然“消失”了近百万元的存款。她怀疑丈夫正在刻意转移财产,试图在离婚时让她净身出户。
我们在详细了解案情后,为其量身定制了**财产排查及证据固定方案**,涵盖:关联公司股权结构、车辆房产登记、银行交易链梳理、第三方账户关联等多项合法调查手段。
历时三周,终于查明以下重要线索:
- 丈夫以他人名义注册了两家新公司,自己担任幕后实际控制人;
- 曾通过朋友账户转出大额资金,并陆续购置理财产品、名贵手表等隐性资产;
- 与其母亲存在高频率大额资金往来,明确存在资产转移意图。
我们帮助某女士将所有证据资料整理成册,交由其律师团队向法院提交,在法院调解与财产保全介入后,丈夫最终妥协,重新就财产分割作出合理安排,某女士成功维护了自己的应得权益。
本案再次提醒:婚姻中不光是情感需要经营,**财产安全也需要法律保护**。桀诚为您守住底线,保障合法利益不受侵害。
